Curso Superior en Investigación Financiera y Recuperación de Activos
MATRICULACIÓN
Entidad:
Duración total:
220 h.
Teleformación:
110 h.
Modalidad:
Online
Precio: 460 €
Bonificable hasta el 100%
SOLICITAR INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN
La amenaza a la que se encuentra expuesta la sociedad en general debido al auge constante del crimen organizado, sumado a la crisis económica, han acentuado la necesidad de luchar contra la delincuencia financiera en sus distintas manifestaciones.El Curso Superior en Investigación y Recuperación de Activos es una actividad compleja que requiere de conocimientos y competencias específicas para un seguimiento del dinero más allá de nuestras fronteras.Formándote en Inesem te dotarás de los conocimientos necesarios en tales materias y contarás con una formación específica en cada una de las manifestaciones de la delincuencia financiera.
OBJETIVOS
- Conocer las diferentes técnicas de blanqueo de capitales y sus etapas
- Diferenciar aquellos sujetos que ven reducidas sus obligaciones por aplicación del Reglamento de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- Conocer las consecuencias económicas provocadas por el terrorismo internacional.
- Aprender sobre la recuperación de activos productos del delito
PARA QUÉ TE PREPARA
Este Curso Superior está orientado a proporcionar a los alumnos de los conocimientos y herramientas necesarias para la investigación y determinación del fraude, así como en materia de prevención del blanqueo de capitales, políticas contra la corrupción en los distintos sectores económicos, políticos, etc. de nuestro país y, sobretodo, en la repatriación de bienes procedentes de actuaciones corruptas trasladados a jurisdicciones extranjeras a sus legítimos propietarios.
A QUIÉN VA DIRIGIDO
Este Curso Superior en Investigación Financiera y Recuperación de Activos está dirigido a aquellos titulados en ciencias empresariales, económicas o jurídicas que deseen obtener las competencias y conocimientos específicos en materias de investigación del fraude, financiación del terrorismo, recuperación de activos derivados del delito y en prevención del blanqueo de capitales.
La metodología INESEM Business School, ha sido diseñada para acercar el aula al alumno dentro de la formación online. De esta forma es tan importante trabajar de forma activa en la plataforma, como necesario el trabajo autónomo de este. El alumno cuenta con una completa acción formativa que incluye además del contenido teórico, objetivos, mapas conceptuales, recuerdas, autoevaluaciones, bibliografía, exámenes, actividades prácticas y recursos en forma de documentos descargables, vídeos, material complementario, normativas, páginas web, etc.
A esta actividad en la plataforma hay que añadir el tiempo asociado a la formación dedicado a horas de estudio. Estos son unos completos libros de acceso ininterrumpido a lo largo de la trayectoria profesional de la persona, no solamente durante la formación. Según nuestra experiencia, gran parte del alumnado prefiere trabajar con ellos de manera alterna con la plataforma, si bien la realización de autoevaluaciones de cada unidad didáctica y evaluación de módulo, solamente se encuentra disponible de forma telemática.
El alumno deberá avanzar a lo largo de las unidades didácticas que constituyen el itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final del itinerario encontrará un examen final o exámenes. A fecha fin de la acción formativa el alumno deberá haber visitado al menos el 100 % de los contenidos, haber realizado al menos el 75 % de las actividades de autoevaluación, haber realizado al menos el 75 % de los exámenes propuestos y los tiempos de conexión alcanzados deberán sumar en torno al 75 % de las horas de la teleformación de su acción formativa. Dicho progreso se contabilizará a través de la plataforma virtual y puede ser consultado en cualquier momento.
La titulación será remitida al alumno por correo postal una vez se haya comprobado que ha completado el proceso de aprendizaje satisfactoriamente.
Por último, el alumno contará en todo momento con:
Claustro Docente
Ofrecerá un minucioso seguimiento al alumno, resolviendo sus dudas e incluso planteando material adicional para su aprendizaje profesional.
Comunidad
En la que todos los alumos de INESEM podrán debatir y compartir su conocimiento.
Material Adicional
De libre acceso en el que completar el proceso formativo y ampliar los conocimientos de cada área concreta. Podrá encontrarlo en Revista Digital, INESEM y MasterClass INESEM, puntos de encuentro entre profesionales que comparten sus conocimientos.
SE DESARROLLARÁN LOS SIGUIENTES CONTENIDOS
- Delimitación al concepto de fraude
- Tipos de Fraude
- Elementos del Fraude
- Fraudes más comunes en el ámbito empresarial
- ISO 37001. Sistema de Gestión Antisoborno
- Las nuevas tecnologías aplicadas en la prevención, detección e investigación del fraude
- Necesidad de insertar un canal de denuncias en la empresa
- Fraude interno empresarial en desplazamientos
- Fraude en el sector seguros
- Fraude en la Auditoría Contable
- Fraude en el Comercio Electrónico
- Colaboradores en la detección del fraude. Especial referencia a los Recursos Humanos
- Introducción
- Prevención y Detección
- Factores de Fraude Interno y Externo
- Mapa de Riesgos en el Fraude
- Perfil y Motivación del Defraudador
- Tipologías de Fraude más Comunes en las Empresas
- Fraudes Internos en la Empresa
- Prevención del Fraude
- Detección del Fraude Interno
- Actuación frente a Fraude Interno
- Sistema Disciplinario
- Análisis de los Documentos de un Fraude
- Ejemplo Práctico de Fraude en una Entidad Financiera
- Gobierno Corporativo
- El Compliance en la empresa ¿Necesidad de implantarlo?
- Relación entre el Compliance y otras áreas de la empresa
- Compliance y Gobierno Corporativo
- Antecedentes históricos
- Conceptos jurídicos básicos
- Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
- La investigación en el blanqueo de capitales
- Paraísos fiscales
- Sujetos obligados
- Obligaciones
- Conservación de documentación
- Medidas normales de diligencia debida
- Medidas simplificadas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida
- Medidas de Control Interno: política de admisión y procedimientos
- Nombramiento de Representante
- Análisis de riesgo
- Manual de prevención y procedimientos
- Examen externo
- Formación de empleados
- Confidencialidad
- Sucursales y filiales en terceros países
- Obligaciones de información
- Examen especial
- Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
- Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
- Obligaciones principales
- Medidas de diligencia debida
- Archivo de documentos
- Obligaciones de control interno
- Formación
- Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008)
- Entidades bancarias
- Contables y auditores
- Agentes inmobiliarios
- Infracciones y sanciones muy graves
- Infracciones y sanciones graves
- Infracciones y sanciones leves
- Graduación y prescripción
- Conceptualización
- Causas
- Efectos y consecuencias
- Conceptualización de las organizaciones terroristas
- Costes operativos de las organizaciones terroristas internacionales
- El terrorismo low cost actual
- Contextualización
- Clasificación de los grupos terroristas
- Fuentes de financiación principales de los grupos terroristas
- Fuentes de financiación legales
- Fuentes de financiación ilegales
- Modos de transferencia de fondos utilizados por los grupos terroristas
- Paraísos fiscales y financiación del terrorismo
- Retos para la prevención y bloqueo de la financiación de grupos terroristas
- Contextualización
- Indicadores de lavado de activos
- Indicadores de financiación del terrorismo
- Contextualización
- Antecedentes
- Incremento de las armas de destrucción masiva
- Política de no proliferación europea
- Límites internos del sistema de no proliferación
- La nueva Estrategia Global europea
- La corrupción
- Consecuencias económicas de la corrupción
- Consecuencias políticas y sociales de la corrupción
- Soborno o cohecho
- Malversación de caudales públicos
- Abuso de la autoridad
- Colusión
- Conspiración para cometer actos de corrupción
- Tráfico de influencia
- Enriquecimiento oculto e ilícito
- Obstrucción a la justicia
- Uso ilegal de información confidencial
- Nepotismo
- Medidas internacionales para combatir la corrupción
- Medidas para la transparencia de organismos
- Medidas para la independencia de organismos
- Medidas de otros tipos
- Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
- Normativa y legislación vigente
- Actividades de blanqueo de capitales
- Análisis e investigación del proceso
- Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales
- Los paraísos fiscales
- Evolución de la normativa internacional anticorrupción
- Evolución de las normativas en la Unión Europea
- Estrategia anticorrupción de la Unión Europea
- Contextualización
- La investigación patrimonial como instrumento fundamental para la recuperación de activos
- ORGA
- Plan de acción 2018-2020
- StAR
- Plataforma ARO
- Red CARIN
- Centro Internacional para la Recuperación de Activos
Titulación de Formación Continua Bonificada expedida por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM). Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
Este curso bonificado pertenece al sistema de Formación Programada de INESEM Business School. Se tramita con cargo a un crédito formativo asignado a las empresas privadas españolas para la formación de sus trabajadores sin que les suponga un coste. Para tramitar este curso de formación programada es necesario:
- Estar trabajando para una empresa privada.
- Encontrarse cotizando en el Régimen General de la Seguridad Social
- Que el curso seleccionado esté relacionado con el puesto de trabajo o actividad principal de la empresa.
- Que la empresa autorice la formación programada
- Que la empresa disponga de suficiente crédito formativo para cubrir el coste del curso
Curso Superior en Investigación Financiera y Recuperación de Activos
Duración total:
220 h.
Teleformación:
110 h.
Modalidad:
Online
Precio: 460 €
Bonificable hasta el 100%
MATRICULACIÓN
MATRÍCULA ONLINE
Curso Superior en Investigación Financiera y Recuperación de Activos
